证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-063
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 11 月 14 日通过电子邮件的形式送达
至各位董事。
结合方式召开。
玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公
司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司章程》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《北京数字认证股份有限公司章程》及相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》及相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度》及相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
规程>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规
程》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
规程>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会提名委员会工作规
程》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会工作规程>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作规程》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
规程>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
并结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会战略委员会工作规
程》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司董事会战略与可持续
发展委员会工作规程》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司根据《独立董事工作制度》及薪酬制度等相关规定，
并结合公司实际情况，制定的第五届董事会独立董事 2023 年度薪酬方案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《独立董事薪酬方案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意公司出资 1,000 万元在重庆发起设立全资子公司，资金
来源为公司自有资金，子公司主营业务为网络安全相关业务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
经审议，董事会同意公司于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东
大会，审议《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
《关于修订<北
京数字认证股份有限公司独立董事工作制度>的议案》等议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十一日
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