深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
第九届董事会第九次会议的决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-61
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 21 日以现场方式
召开，
会议通知于 2023 年 11 月 17 日以书面送达或电子邮件方式
发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现
场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于所属子公司签订南山曙光片区
T505-0066 宗地搬迁补偿协议的议案》
因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，深圳市南山区人民政
府对茶光路、沙河西路、南坪快速及南海大道的围合区域（西丽
高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期）进行土地整备，公司所
属子公司深圳市深车联合投资有限公司所属的 T505-0066 宗地属
于土地整备范围。现公司拟与负责土地整备组织实施工作的，属
南山区人民政府派出机关的深圳市南山区西丽街道办事处就搬迁
补偿事宜签订协议。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网的公告。本议案需提请公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《独立董事工作制度》修订对照表及修订后的内容，同日登
载于巨潮资讯网。本议案需提请公司股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过了《关于修订<天健集团董事会四个专门委
员会实施细则>的议案》
《天健集团董事会四个专门委员会实施细则》修订对照表及
修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过了《关于制定<董事会会议召开工作指引>的
议案》
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、独立董事的独立意见
独立董事对相关事项独立意见同日登载于巨潮资讯网。
四、备查文件
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
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