股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-098
厦门钨业股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于 2023 年 11 月 21 日
在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场
与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2023 年 11 月 16 日以电子邮
件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子
公司福建省长汀金龙稀土有限公司整体变更为股份有限公司的议案》。同意福建
省长汀金龙稀土有限公司（以下简称“金龙稀土”）以 2023 年 7 月 31 日为基准
日改制设立为股份有限公司，改制后名称为“福建省金龙稀土股份有限公司”。
折股方案为：以截至 2023 年 7 月 31 日经审计的净资产 3,370,854,949.28 元中
的 2,475,000,000 元折为福建省金龙稀土股份有限公司股本 2,475,000,000 股
（每股面值 1 元），余额 895,854,949.28 元计入资本公积。金龙稀土整体变更
后全体发起人认购股份情况如下：
股东名称 认购股份（股） 持股比例
厦门钨业股份有限公司 1,613,700,000.00 65.200%
福建冶控股权投资管理有限公司 136,125,000.00 5.500%
汀龙稀材（长汀）投资合伙企业（有限合伙） 106,276,600.00 4.294%
福建省海丝一号股权投资有限公司 99,000,000.00 4.000%
比亚迪股份有限公司 74,250,000.00 3.000%
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 74,250,000.00 3.000%
嘉兴颀安股权投资合伙企业（有限合伙） 74,250,000.00 3.000%
长汀县国有投资集团有限公司 61,875,000.00 2.500%
股东名称 认购股份（股） 持股比例
创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙
企业（有限合伙）
嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙） 49,500,000.00 2.000%
汀润（长汀）投资合伙企业（有限合伙） 37,764,600.00 1.526%
厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合
伙）
汀鹭稀材（长汀）投资合伙企业（有限合伙） 20,815,600.00 0.841%
汀创（长汀）投资合伙企业（有限合伙） 18,191,500.00 0.735%
汀茂（长汀）投资合伙企业（有限合伙） 17,517,700.00 0.708%
汀荣（长汀）投资合伙企业（有限合伙） 17,234,000.00 0.696%
合计 2,475,000,000.00 100.000%
金龙稀土整体变更为股份有限公司后，金龙稀土的资产、债权债务、人员均
由改制后股份有限公司依法承继。金龙稀土的财产在改制后股份有限公司成立时
全部移交给其占有使用，并且，金龙稀土将依法办理财产权转移手续（包括但不
限于房屋、土地使用权、专利、车辆等财产权的变更登记手续）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<年
审会计师事务所选聘制度>的议案》。本议案已由公司董事会审计委员会暨独立
董事会议审议通过。《年审会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
