证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-103
神马实业股份有限公司
十一届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于 2023
年 11 月 16 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年
独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管
理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议通过了如下决议：
一、审议通过关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限
责任公司提供担保的议案（详见临时公告：2023-104）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任
公司提供担保的议案（详见临时公告：2023-105）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司
提供担保的议案（详见临时公告：2023-106）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
四、审议通过关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案（详
见临时公告：2023-107）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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