证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2023-053
财达证券股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料
于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 11 名，实
际参加表决的董事 11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券
股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于调整董事会下设委员会成员的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意调整后的董事会各委员会成员组成：
（二）《关于审议<2022 年度投资项目后评价报告>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
特此公告。
财达证券股份有限公司董事会
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