证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-044
通鼎互联信息股份有限公司
关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次
临时股东大会的提案》。
文件和《公司章程》等的规定。
现场会议召开时间为：2023年12月7日 14:30
网络投票时间为：2023年12月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12
月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2023年12月7日9:15至15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
（1）凡2023年12月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
鼎互联信息股份有限公司办公楼会议室（南大门进入）
。
二、会议审议事项
（1）选举沈 小 平为第六届董事会非独立董事
（2）选举白晓明为第六届董事会非独立董事
（3）选举陈当邗为第六届董事会非独立董事
（4）选举王先革为第六届董事会非独立董事
（5）选举郭红彪为第六届董事会非独立董事
（6）选举陆凯为第六届董事会非独立董事
（1）选举吴士敏为第六届董事会独立董事
（2）选举杨友隽为第六届董事会独立董事
（3）选举王涌为第六届董事会独立董事
《关于监事会换届选举的提案》
（1）选举崔霏为第六届监事会非职工代表监事
（2）选举沈燕燕为第六届监事会非职工代表监事
以上提案内容详见 2023 年 11 月 21 日于《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第五届董事会第二十八次会议决议
公告》、《第五届监事会第十七次会议决议公告》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案
应选人数（6）
人
应选人数（3）
人
应选人数（2）
人
特别提示：
以上提案内容详见公司于2023年11月21日在《证券时报》、
《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第五届董事会第二十八次会议
决议公告》、《第五届监事会第十七次会议决议公告》。
会方可进行表决。提案1.00-3.00审议时均采用累积投票制选举，即每一股份拥有
与应选非独立董事、独立董事和非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的
表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董
事和非职工代表监事选票数相应的最高限额，否则该提案投票无效。
者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%，不包含公司董事、
监事、高级管理人员）。
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2023 年 12 月 4 日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：
议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号通鼎互
联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详
见附件1。
六、其他事项
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
联系邮箱：td_zqb@163.com（邮件中请注明：股东大会登记）
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，通鼎
互联信息股份有限公司证券部
邮编：215233
到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原
件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
通鼎互联信息股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称为“通鼎投票”
。
本次股东大会全部议案均累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，每一股份拥有与应选非独
立董事、独立董事和非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，
也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事和非职工代表监事选票数相应的
最高限额，否则该议案投票无效。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下给候选人的举数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如本次股东大会提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如本次股东大会提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如本次股东大会提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：通鼎互联信息股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2023
年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单
位承担。
备注
提案
提案名称 该列打勾 选举票数
编码
的栏目可
以投票
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）
注：
第1-3项提案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签字（法人盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码（法人
受托人身份证号码：
填统一社会信用代码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托人持股性质 自签署日至本次股东大
委托期限：
（流通股/限售股）： 会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件 3：
股东登记表
截至 2023 年 12 月 1 日 15:00 交易结束时本人/本单位持有通鼎互联（002491）
股票，现登记参加公司 2023 年第二次临时股东大会
股东名称/姓名
联系电话
证件号码
股东账户号
持有股数
日期 年 月 日
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