证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-57
通化金马药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2023
年第二次临时会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，
决定于2023年12月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的
相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议审议通过，决定召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
现场会议时间：2023年12月8日下午14:30
网络投票时间：2023年12月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2023年12月8日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15：
下午15:00期间的任意时间。
召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司于2023年11月21日召开的第十一届董事会2023年第二次
临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
上述提案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（或股东代
理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次股东大会公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开
披露。
三、会议登记等事项
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件或证明进行登记；
方式办理登记；
联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
联系人：贾伟林 刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134003
电子邮箱：thjmjt@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件2： 2023年第二次临时股东大会授权委托书
六、备查文件
第十一届董事会 2023 年第二次临时会议决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
马投票”。
本次股东大会的提案为非累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2023 年 12 月 8 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
通化金马药业集团股份有限公司
本人（本单位） 作为通化金马药业集
团股份有限公司的 股东，兹委 托 先 生/女士（ 身份证号
码： ），代表本人（本单位）出席通化金马药
业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表
决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作
具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
备注
该 列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的 栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名/盖章：
委托书签发日期：2023 年 月 日
授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。
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