证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-092
西藏多瑞医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届董事会
第七次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以邮件、
微信形式发出,并于 2023
年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由
董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事赵
宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事
审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司董事会同意公司及子公司向中国农业银行股份有限公司昌
都分行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、备查文件
（一）第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
