证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-082
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第一次会议的通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件或专人送达方式
发出。会议于 2023 年 11 月 21 日以现场方式召开。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意选举邓敏先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任罗云先生为公司董事会名誉董事长。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任廖周荣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满止。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任王政强先生、黄伟先生、杨建中先生、徐慧远先生、邱
世威先生、谢智先生、闵潇先生为公司副总经理；同意聘任田英女士
为总会计师，颜华先生为总工程师。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
止。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任何波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满止。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十二日
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