证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2023-060
辽宁科隆精细化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决方式举
行，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议
的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通
过了以下决议：
一、审议通过了《关于授权董事长负责公司 2024 年度银行借款融资事宜的
议案》（议案 1）
为满足公司 2024 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，
结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计 2023 年度公司需申请
银行借款和授信额度合计不超过 150,000 万元，内容包括但不限于借款、授信、
票据、信用证等业务，具体以实际发生为准。
为提高管理效率，提议股东大会授权公司董事长兼总经理姜艳女士代表公司
做出以公司资产为以上贷款或其他相关业务提供信用、保证、担保、抵押、质押
的决定，决定上述额度内的银行融资的条件，签署有关合同、协议、凭证等各项
法律文件；授权期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》（议案 2）
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订公司《独立董
事工作制度（2023 年 11 月修订）》、
《董事会审计委员会实施细则（2023 年 11 月
修订）》、
《董事会提名委员会实施细则（2023 年 11 月修订）》、
《董事会薪酬与考
核委员会实施细则（2023 年 11 月修订）》。
修订后的治理制度将刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案中《独立董事工作制度（2023 年 11 月修订）》尚须提交公司股东大
会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
（议案
公司于 2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 13：00 在公司二楼会议室以现场
投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》的公告。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
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