证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-096
广东通宇通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日在公司
会议室召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以邮件
方式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场
结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《广东通宇通讯股
份有限公司会计师事务所选聘制度》的要求，公司 2023 年财务报表和内部控制审计
项目以邀请招标方式展开选聘会计师事务所工作，经内部评审，公司拟聘任容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2023 年年报审计服务，负责公司 2023
年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关报告，聘期一年。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公
司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-098）。
独立董事对聘任会计师事务所事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见和
表示同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见》
和《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会拟召开 2023 年第五次临时股东大会，将上述议案提交公司股东大会
审议，股东大会股权登记日及会议召开时间以股东大会通知公告为准。具体安排详
见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第五次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-099）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十一日
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