证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-112
苏州天沃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20 日召开
第四届董事会第六十一次会议暨第四届监事会第四十四次会议，审议了《关于购
买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促
进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市
公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购
买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议，
现将相关事项公告如下：
一、董监高责任险方案
具体方案以最终签订的保险合同为准。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司管
理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但
不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条
款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、
理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董监高责任险保险合同期满时或之
前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围
内无需另行审议。
二、审议程序
根据相关法律法规及公司章程的规定，公司全体董事、监事作为本次责任险
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的被保险对象，属于利益相关方，对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公
司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，
能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权
利、履行职责，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益。该事项的审议程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于公司全体监事均为被
保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对该议案回避表决，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，
有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职，有助于进一步完善公司风险管
理体系，促进公司良性发展，保障公司及全体股东利益。该事项的审批程序合法、
合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因公司全体董事、监
事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均在审议时对本议案回避表
决，相关审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，我们一致同意将该议案
提交公司股东大会审议。
五、备查文件
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
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