深圳市农产品集团股份有限公司未来三年股东回报
规划（2023 年-2025 年）
为了完善和健全公司的分红决策和监督机制，增强公司利润分
配的透明度，持续、稳定、科学地回报投资者，切实保护公众投资者
的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事
会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
知》 （2022 年修订）
》
以及《深圳市农产品集团股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）
的相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定公司《未
来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》
（以下简称“本规划”或“股
东回报规划”
），具体内容如下：
一、公司制订本规划的主要考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、
股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充
分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项
目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制
度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的基本原则
本规划的制订在符合国家相关法律法规以及《公司章程》关于利
润分配相关规定的前提下，充分考虑了股东（特别是中小股东）和独
立董事、监事会的意见。公司执行持续、稳定的利润分配制度，重视
对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配
金额不得超过当年末累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营
能力。
三、公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）具体规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金方式，或者现金与股票相结合方式分配股利，其中
优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金
分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成
长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）现金分红的条件、比例和期间间隔
留法定公积金、任意公积金（如有）的前提下，公司原则上每年进行
一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、
发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
应不低于当年实现的可分配利润的 20%，最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。
（三）股票股利分配的条件
公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全
体股东整体利益的，在满足上述现金分红的前提下，可以提出股票股
利分配方案，并在履行相应决策程序后执行。
（四）利润分配的决策程序和相关机制
并结合当年盈利状况、资金供给和需求情况而制定，董事会就利润分
配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，经董事会审
议通过后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确
意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交
董事会审议。
履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存
在未严格执行利润分配政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程
序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，
并督促其及时改正。
道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、
传真、邮箱、互动平台等）
，充分听取中小股东的意见和诉求，并及
时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时，公司应
当为股东提供网络投票方式；利润分配方案应当经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过后实施。
东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对该现金分红政策进
行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论
证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
告中披露未按照《公司章程》规定提出现金分红方案的原因、未用于
分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
四、股东回报规划的制定周期和相关机制
经营情况并充分听取股东（特别是中小股东）
、独立董事的意见，对
公司利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该期间的股东回报
规划。
股东分红回报规划进行调整的，新的规划应符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，并提交董事会、股东大会审议批准。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议
通过之日起实施。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月二十一日
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