中航直升机股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
《上市公司独立董事管理办法》
号——交易与关联交易》等有关法律法规和《中航直升机股份有限公司章程》
《中航直升机股份有限公司独立董事制度》的有关规定，中航直升机股份有
限公司（以下简称“公司”
）独立董事就公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易（以下简称“本次交易”
）有关事项召开专门会议，审核意见如
下：
一、因本次交易相关财务报告基准日更新为 2023 年 8 月 31 日，公司相
应更新、修订了《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
》（以下简称“
《重组报告书（草案）
（修
订稿）
》”）及其摘要（修订稿）
。经审阅更新编制的《重组报告书（草案）
（修
订稿）》及其摘要（修订稿），我们认为其内容符合有关法律、法规、规范性
文件的规定，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议，
同时关联董事需回避表决。
二、因本次交易相关财务报告基准日更新为 2023 年 8 月 31 日，公司聘
请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标的公司的加期审
计报告及上市公司的备考审阅报告；聘请的评估机构中发国际资产评估有限
公司出具了标的公司的加期资产评估报告，经过加期评估验证，标的公司股
东全部权益价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化，加期评估结
果仅作为验证，本次交易的作价不变。经认真审阅，我们认可上述中介机构
出具的相关报告。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议
审议，同时关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（本页为《中航直升机股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2023
年第一次会议审核意见》之签字页）
独立董事签字（以姓氏笔画为序）：
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王正喜 王 猛 荣 健
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