证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2023－034
贵州茅台酒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023
年度第六次会议决议，拟修订《公司章程》
，具体情况如下：
一、修订背景
根据建立总法律顾问制度的相关要求，结合公司发展需要，拟将总法
律顾问制度条款写入《公司章程》。
二、修订具体内容
（一）将《公司章程》第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。”修改为“本章程
所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、财务总监、董事
会秘书、总法律顾问。”
（二）将《公司章程》第一百二十条第（十）项“决定聘任或者解聘
公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的
提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”修改为“决定聘任或者解聘公司
总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，
决定聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总法律顾问等高
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
（三）将《公司章程》第一百四十一条“公司设总经理一名，由董事
会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，总工程师一名，财务总监一名，
由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董
事会秘书为公司高级管理人员。”修改为“公司设总经理一名，由董事会
聘任或解聘。公司设副总经理若干名，总工程师一名，财务总监一名，总
法律顾问一名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、
财务总监、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。”
（四）将《公司章程》第一百四十五条第一款第（六）项“提请董事
会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监；”修改为“提请董
事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总法律顾问；”
（五）将《公司章程》第九章“财务会计制度、利润分配和审计”修
改为“财务会计、利润分配、审计与法律顾问制度”
（六）在《公司章程》第九章下新增“第四节 法律顾问制度”，并新
增第一百八十二条：“公司实行总法律顾问制度，总法律顾问是全面负责
公司法律事务工作的高级管理人员。发挥总法律顾问在经营管理中的法律
审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。”
三、因增加条款导致其序号发生变化，修订后的《公司章程》条款序
号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。
四、本次修订《公司章程》的议案需提交公司股东大会审议。
五 、《 公 司 章 程 》 修 订 草 案 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
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