证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-097
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15—9:25，
票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
楼会议室
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 113 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 390,388,585 股，占公司有表决权股份 总数
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 111 人，代表有表决权的公司股份
数 14,279,614 股，占公司有表决权股份总数的 0.8503％。
（二） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 376,108,971 股，占公司有表决权股份总数的 22.3947％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司
股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。
（三） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 111 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 14,279,614 股，占公司有表决权股份总数的 0.8503％。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 111 人，代表有表决权的公司
股份数 14,279,614 股，占公司有表决权股份总数的 0.8503％。
（四）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司部分董
事、监事、高级管理人员通过通讯方式出席了本次股东大会。
（五）见证律师出席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，本该议
案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
表决情况：同意 385,508,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7500％；
反对 4,879,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2500％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,399,711 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 65.8261％；反对 4,879,903 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.1739％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：李刚、刘丽均
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
第三次临时股东大会的法律意见书。
特此决议。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
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