证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-070
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议的会议通知于2023年11月15日以邮件及书面方式发出。
会议室，以现场结合通讯方式召开。
的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决
方式进行了表决，且通过以下决议：
科技集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；职工
监事孔如泉作为2023年员工持股计划的拟参与对象对本议案回避表决；
经核查，监事会认为：《开能健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计
划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股
计划的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；2023年
员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司就拟实施员工持股
计划事宜充分征求了员工意见，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计
划的情形；2023年员工持股计划拟定的持有人均符合上述指导意见及其他法律、
法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，
其作为公司2023年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；公司实施2023年
员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步
完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和
创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续发展。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《开能健康科技集团股份有限公司
本议案尚需提交股东大会审议。
健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》；职工监事
孔如泉作为2023年员工持股计划的拟参与对象对本议案回避表决；
经核查，监事会认为：《开能健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计
划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《开能健康科技集团股份有限公司
本议案尚需提交股东大会审议。
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。
经核查，监事会认为，本次置换事项时间距募集资金到账时间未超过六个月，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。本次募集资金置换事
项与发行申请文件中的内容一致，不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损
害公司股东利益的情形。因此监事会一致同意本次使用募集资金置换已预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十一月二十日
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