证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-088
深圳市汇创达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。会
议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公
司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审 议情况
（一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订。为保证后续工作的顺利
开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》
修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修
改、补充《公司章程》条款。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2023 年 11 月）》《关于修订<公司章程>
及相关制度的公告》及相关制度全文。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金和不超过
人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起
公司董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关法 律文件
（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品
品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
公告》。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 12 月 7 日下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
议相关事项发表的独立意见；
置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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