股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-073
深圳顺络电子股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露了《关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的通知》，经事后审查，因工作人员疏忽，公告第二节会议审议
事项中部分内容有误；
“附件 2：2023 年第四次临时股东大会授权委托书” 中部
分内容有误，现更正如下：
一：更正前：二．会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的
议案》
《关于第七届董事会独立董事及股东代表监
事津贴标准的议案》
以上议案已于 2023 年 11 月 17 日召开的公司第六届董事会第二十八次会议
及第六届监事会第二十七次会议审议通过。详细内容参见 2023 年 11 月 20 日
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董
事会第二十八次会议决议公告》、《第六届监事会第二十七次会议决议公告》等
相关公告。
名、独立董事 5 名、股东代表监事 1 名。每个提案组股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。
理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过
者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东的表决单独计票并披露。
股东大会方可进行表决。
更正后：二．会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
《关于监事会换届选举的议案》：选举胡国城
为第七届监事会股东代表监事
《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的
议案》
《关于第七届董事会独立董事及股东代表监
事津贴标准的议案》
以上议案已于 2023 年 11 月 17 日召开的公司第六届董事会第二十八次会议
及第六届监事会第二十七次会议审议通过。详细内容参见 2023 年 11 月 20 日
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董
事会第二十八次会议决议公告》、《第六届监事会第二十七次会议决议公告》等
相关公告。
独立董事 5 名。每个提案组股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独
立董事实行分开投票。
理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过
者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东的表决单独计票并披露。
股东大会方可进行表决。
二、更正前：
附件 2：
深圳顺络电子股份有限公司
兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳顺络电
子股份有限公司2023年第三次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自
己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的
议案》
《关于第七届董事会独立董事及股东代表监
事津贴标准的议案》
委托股东名称： 委托人签名（或盖章）：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人持股股份性质：
委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
“反对”或“弃权”栏中用
“√”选择一项，多选无效。
章，法定代表人需签字。
更正后：
附件 2：
深圳顺络电子股份有限公司
兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳顺络电
子股份有限公司2023年第三次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自
己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注（该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票）
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
非累积投
票提案
《关于监事会换届选举的议案》：选举胡国城
为第七届监事会股东代表监事
《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的
议案》
《关于第七届董事会独立董事及股东代表监
事津贴标准的议案》
委托股东名称： 委托人签名（或盖章）：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人持股股份性质：
委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
“反对”或“弃权”栏中用
“√”选择一项，多选无效。
章，法定代表人需签字。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的
不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月二十一日
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