证券代码：000800 证券简称：一汽解放
一汽解放集团股份有限公司第十届董事会第七次会议
独 立 董 事 意 见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下
简称“《股票上市规则》
”）和《一汽解放集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）
等有关规定，我们作为一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，在
认真审阅了第十届董事会第七次会议相关材料后，基于客观、独立判断，发表独立意见如
下：
一、关于续聘财务审计机构的议案
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）具备证券、期
货等相关业务审计从业资格，具备较强的专业能力和丰富的从业经验，具备素质优良的执
业队伍，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为上市公司提供审计
工作服务的相关规定和要求，能够满足公司未来财务审计工作的需要。本次续聘致同会计
师事务所的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，表决结果合法有
效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意续聘致同会计师事务所为公司2023年度
财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准。
二、关于续聘内控审计机构的议案
致同会计师事务所具备较强的专业能力和丰富的从业经验，具备素质优良的执业队伍，
具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保
护能力，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够满足公司未来内控审
计工作的需要。本次续聘致同会计师事务所的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意续聘
致同会计师事务所为公司2023年度内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议
批准。
三、关于增加2023年度日常关联交易预计的议案
公司本次增加2023年度日常关联交易预计是基于公司与交易对方的业务需要而发生，
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是正常的经营性业务往来，有利于公司的业务发展和经营需要。各交易方遵循“自愿、平
等、互惠”的原则，按照市场价格共同协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利
益的情况。董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律法规和《公
司章程》的规定，同意《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案
提交公司股东大会审议批准。
四、关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
由于第一期限制性股票激励计划首次授予的5名激励对象达到法定年龄正常退休，2名
激励对象调离且不在公司任职，3名激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票
激励计划中有关激励对象的规定，公司应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票共512,807股。
经核查，本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司限
制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，未损害公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意《关于回购注销第一期限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
独立董事：韩方明、毛志宏、董中浪
二〇二三年十一月二十日
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