证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2023-009
苏州浩辰软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月20日召开
第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于修
订公司部分管理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：
为规范工作治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关的规定，公司拟修订并新增部分制度。具体制度如下表所
示：
序号 修订或新增的制度名称
修订及新增的部分管理制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）。本次修订及新增的《股东大会议事规则》《董事会议事规则
》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度》《对外担保管
理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》
《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》尚需提交公司2023年第四次临时
股东大会审议。
特此公告。
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