证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-095
中核华原钛白股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）
会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将会议的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
统投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2023 年 11 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
投票
非累积投票提案
《关于制订<2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办
法>的议案》
本次股东大会第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 6 项议案已经公司第七届董事
会第十八次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议审议通过，第 5 项、第
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第 2 项议案为股东大会特别决议事
项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意
方能通过。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股
东）。
三、会议登记事项
理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证
券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本
人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位
营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登
记，不接受电话登记。
传真：020-88520623
邮箱：hanyuchen@sinotio2.com
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本
次股东大会，并行使表决权。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
投票
非累积投票提案
注：委托人应在委托书中“同意”
“反对”“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本
次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自
本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托人持股数量和性质：
委托日期： 2023 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
