证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-073
山东国瓷功能材料股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月19日召
开的第五届董事会第十二次会议决议，公司决定于2023年12月8日（星期五）召开2023
年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东
大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午2:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月8日上
午9:15至下午3:00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同一股份只能选
择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止2023年12月4日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相
关事宜的议案》
审议通过，并同意提交至公司2023年第二次临时股东大会审议，具体内容详见刊登
于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
相关公告。
范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
到山东省东营市东营区辽河路24号山东国瓷功能材料股份有限公司证券投资部办理
出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2023年12月6日下
午16:30前送达或传真至公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话
登记。
出席会议人员身份证复印件办理登记。
证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件1）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络
投票的具体操作流程见附件2）。
五、其他事项
联系人：黄伟
联系电话：0546-8073768
传真：0546-8073610
邮编：257091
附件：
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
附件1：
山东国瓷功能材料股份有限公司
山东国瓷功能材料股份有限公司：
本人/本单位（委托人）已持有山东国瓷功能材料股份有限公司股份_______股，
兹全权委托__________先生∕女士（受托人身份证码：________________）代表本
人∕本单位出席山东国瓷功能材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并对
提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指
示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本
授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计
划相关事宜的议案》
特别说明事项：
的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人股票账号：
委托人身份证号码或法人营业执照编号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程
序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午1:00－3:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件3：
山东国瓷功能材料股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章
年 月 日
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