证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-044
北新集团建材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第八
次临时会议于 2023 年 11 月 20 日上午以现场结合通讯方式召开，现
场会议地点为北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6 层会议室。
会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议应出
席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席于月华女士主持，符
合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订
<金融服务协议>的议案》
经审核，监事会认为：公司与中国建材集团财务有限公司（以下
简称财务公司）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，
定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关
规定，关联董事均回避表决，符合《公司法》
《证券法》等有关法律
法规、规范性文件以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特
别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司与财务
公司签署《金融服务协议》并授权公司法定代表人及管理层在遵循《金
融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体
事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。
该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在《证券日报》
《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》、深圳证券交易所的网站
（ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中国建材集团财务有限
公司签订<金融服务协议>的公告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理
存贷款业务的风险评估报告》
经审核，监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存
贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案
时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及
公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形，同意该风险评估报告。
该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在深圳证券交易
所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国
建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》
。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理
存贷款业务的风险处置预案》
经审核，监事会认为：该风险处置预案能够防范、控制和降低公
司及下属子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，
保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案
时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公
司章程的有关规定，同意该风险处置预案。
该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在深圳证券交易
所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国
建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》
。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届监事会第八次临时会议决议。
特此公告。
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