证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-089
中核华原钛白股份有限公司
第七届监事会第十一次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次(临时)
会议于 2023 年 11 月 20 日（星期一）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于
监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱
树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司全体监事经认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、稳健
型、保本型的金融机构理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资
基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，且公司内控制度完善，内控措施较
为健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公
司运用部分自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财产品有利于提高资金
使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币 20 亿元自有资金购买安全性高、流
动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，期限自股东大会审议通过之日起
东大会授权总裁在该额度范围内行使决策权，公司财务中心为具体执行部门。
详细内容请见 2023 年 11 月 21 日登载于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司及控股子公司申请综合授信并提供担保业务，有
利于公司保障各独立经营实体的新项目投产及自身经营的资金需求，有利于公司灵
活组合资金方案，提高资金使用效率。符合公司战略发展目标，有利于增强其市场
综合竞争力，不会对公司经营发展产生不利影响。
因此，监事会同意公司及控股子公司申请综合授信总额度不超过 240 亿元人民
币（或等值外币金额，下同），并为此提供担保总额度不超过 240 亿元人民币，期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
详细内容请见 2023 年 11 月 21 日登载于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用
外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经
营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度》，完善
了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期
保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的
情形。
因此，监事会同意公司及子公司开展累计金额不超过 50 亿元，存量最高不超
过 30 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效，并同意提请股东大会授权公司总裁在该额度和期限范围内行使
决策权,公司财务中心为具体执行部门。
详细内容请见 2023 年 11 月 21 日登载于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）具体情况进行认真审查，我们一致认为立信具有良好的诚信、足够的独立性
和较好的投资者保护能力，具备为公司提供审计服务的经验和能力，满足公司年度
财务报表和内部控制审计工作的要求。因此，监事会同意续聘立信为公司 2023 年
度审计机构。
详细内容请见 2023 年 11 月 21 日登载于《中国证券报》
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于制订<2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的
议案》
本议案涉及监事自身利益，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年第二次
临时股东大会审议。
详细内容请见 2023 年 11 月 21 日登载于《中国证券报》
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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