证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-095
广东豪美新材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年
八次会议的通知，2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第
四届监事会第八次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由
监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
公司监事会审议后认为，本次对外投资款项支付安排中，在取得对应股权
之前，公司需以贷款方式向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited
境内子公司索尔思光电（成都）有限公司分期支付相关款项，客观上形成了债
权债务关系。对前期款项支付按照财务资助流程进行内部审批，更符合谨慎性
原则。
本次对外投资事项未损害中小投资者的权益，本次因对外投资事项款项支
付过渡性安排导致的财务资助事项符合相关法律法规以及公司章程的规定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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