证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-088
一汽解放集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 15 日以书面和电子邮件等方式向全体监事
送达。
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于续聘财务审计机构的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和
能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，
出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况。公司本次续聘会计师事务所
的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益
的情形。
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（二）关于续聘内控审计机构的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和
能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，
出具的报告客观、真实地反映公司的内部控制情况。公司本次续聘会计师事务所
的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益
的情形。
（三）关于增加2023年度日常关联交易预计的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公
告》。
审核，认为：
本次增加的日常关联交易金额是基于公司正常生产经营的需要而发生的，符
合公司的实际情况。关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况，也
不会影响公司的独立性。因此，监事会同意《关于增加 2023 年度日常关联交易
预计的议案》。
（四）关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-088
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部
分限制性股票的公告》。
票的议案》进行了审核，认为：
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于原10名首次授予的
激励对象因达到法定退休年龄正常退休、组织安排调离和个人原因离职等情形，
已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意回购注销
上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共512,807股。董事会关于本
次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十一月二十一日
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