新智认知: 新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码：603869 证券简称：新智认知公告编号：临 2023-054
新智认知数字科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2023 年 11 月 20 日召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章
程》
《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性
文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于选聘公司 2023 年度会计师事务所的议案。
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技
股份有限公司关于公司选聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案。
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技
股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信