证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-098
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 11 月 13 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第六届董事会第四十七次会议的通知，并于 2023 年 11 月 20 日在公司
会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议
通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划行权价格并注
销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
二、审议并通过了《关于因实施权益分派调整“福莱转债”转股价格的议
案》
因实施 2023 年半年度权益分派，
“福莱转债”的转股价格由人民币 42.46 元
/股调整为人民币 42.22 元/股。本次调整后的转股价格于 2023 年 11 月 27 日（除
权除息日）起生效。“福莱转债”自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 24 日（权
益分派股权登记日）期间停止转股，自 2023 年 11 月 27 日（除权除息日）起恢
复转股。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二三年十一月二十一日
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