证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-087
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 15 日以书面和电子邮件等方式向全体董事
送达。
有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于续聘财务审计机构的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第七次会议独
立董事意见》。
（二）关于续聘内控审计机构的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-087
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第七次会议独
立董事意见》。
（三）关于增加2023年度日常关联交易预计的议案
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计
的公告》。
联方披露》等有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关
联董事吴碧磊、张国华、毕文权和刘延昌回避表决，由非关联董事表决。
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第七次会
议独立董事意见》。
联股东中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将
回避表决。
（四）关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第一期限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第七次会议独立董
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-087
事意见》。
（五）关于变更公司注册资本的议案
行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 的 限 制 性 股 票 数 量 为 512,807 股 。 公 司 总 股 本 由
更至4,636,485,668元。
（六）关于修订《公司章程》的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
（七）关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月二十一日
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