股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所关于
合肥新汇成微电子股份有限公司
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股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所关于
合肥新汇成微电子股份有限公司
天律意 2023 第 02908 号
致：合肥新汇成微电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规及规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下
简称“本所”）接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”
或“公司”）的委托，指派陈磊律师、刘国伟律师（以下简称“本所律师”）
出席见证于 2023 年 11 月 20 日召开的汇成股份 2023 年第三次临时股东大会
（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对汇成
股份的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、本次会议的提案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国
证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据
汇成股份提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披
露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
股东大会法律意见书
公司第一届董事会第二十二次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开
十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议
方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定召集本次会
议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于 2023 年 11 月 20 日 14:00 在安徽省合肥市新站区合肥综合保税区
内项王路 8 号汇成股份会议室召开，会议由公司董事长郑瑞俊先生主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一
致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规
定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
东代理人共 11 人，于股权登记日（2023 年 11 月 13 日）合计持有股份 270,910,236
股，占公司股份总数的 32.45%。
通过网络投票的股东或股东代理人共 5 人，于股权登记日（2023 年 11 月 13 日）
合计持有股份 208,813 股，占公司股份总数的 0.03%。通过网络投票系统进行投票的
股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及
《公司章程》的有关规定。
股东大会法律意见书
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在指定的信息披露媒体上公告的通知，公司董事会公布的本次会
议审议的提案为：
上述提案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符，
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件
的要求以及《公司章程》的有关规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或
股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并由股东代表、监事代表按
照相关规定进行了计票、监票。
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票的方式，股东通过上海证券交易所
股东大会网络投票系统参加网络投票。
投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的参
与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投
票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。经合并网络投票及现场
表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
表决情况：同意 270,905,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%。
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表决结果：当选。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公
司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员
资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合
《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的
要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有
效。
（以下无正文）
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