杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于
第十一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关
规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，
秉承实事求是的原则，我们对杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）
第十一届董事会第二十六次会议审议的事项进行了认真审核，现发表如下独立意
见：
一、《关于增补聂为民为第十一届董事会独立董事的议案》的独立意见
经认真审阅聂学民先生的个人履历等相关资料，我们一致认为聂学民先生具
备《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》等规定要求的独立董事任职资格，具有
履行独立董事职责所需的工作经验，不属于失信被执行人，其未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。提名
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中
小股东利益的情形。因此，我们同意推荐聂学民先生为公司第十一届董事会独立
董事候选人，我们同意将该事项提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
二、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见
经认真审阅，我们一致认为：尤尼泰振青（特殊普通合伙）具备为公司提供
审计服务的经验和执业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公
司 2023 年度审计工作要求。公司本次拟变更会计师事务所的相关决策程序符合
法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小
股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2023 年
第五次临时股东大会审议。
杭州天目山药业股份有限公司
独立董事：盛筱艨、裴阳、赵祥
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