证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-048
北京诺禾致源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 4
普通股股东所持有表决权数量 270,084,681
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司
法》、
《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议，董事王春飞、甘泉在线参加会议。
李萍在线参加会议。
李艳萍列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 269,861,703 99.9174 222,978 0.0826 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 270,084,681 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 269,861,703 99.9174 222,978 0.0826 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 1、议案 3 为普通决议议案，已获得出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；议
案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：贾琛、刘宜矗
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
