证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2023-128
债券代码：127058 债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2023年11月20日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月20日9:15-15:00
期间任意时间。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的43.9616%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份442,694,230股，占公司
有表决权股份总数的30.1201%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成
如下决议：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 表决结果
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 比例
（股）
关于变更会计师
事务所的议案
该议案为特别决议
关于回购注销
议案，获得出席股
东大会的股东（包
括股东代理人）所
分限制性股票的
持表决权的 2/3 以
议案
上通过
该议案为特别决议
议案，获得出席股
关于变更注册资
东大会的股东（包
括股东代理人）所
程的议案
持表决权的 2/3 以
上通过
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
关于变更会计师事
务所的议案
关于回购注销 2021
年限制性股票激励
计划部分限制性股
票的议案
关于变更注册资本
议案
（1）议案3为以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的2/3以上审议通过；
（2）议案1、议案2经本次股东大会以普通决议审议通过；
（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和臧建建律师出席并见证本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、
《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
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