证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-068
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8
号汇成股份会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 270,910,236
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.4500
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司
股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限
公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制
度规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举郭小鹏
先生为公司第一
届监事会非职工
代表监事的议案
（二） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈磊、刘国伟
安徽天禾律师事务所律师认为，汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果
等事宜均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他
规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决
议合法、有效。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
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