股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-067
东莞发展控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 11 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 11 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
会议室
方式召开
董事会
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
共计 46 人，代表股份 740,803,581 股，占公司有表决权股份总数的
其中：
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
（2）参加网络投票的股东 42 人，代表股份 14,356,987 股，占公
司有表决权股份总数的 1.3811％。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）43 人，
代表股份 14,960,987 股，占公司有表决权股份总数的 1.4392%。
其中，
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，
代表股份 604,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0581%；通过网络投票的股东 42 人，
代表股份 14,356,987 股，占公司有表决权股份总数的 1.3811％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
会议。
三、提案审议和表决情况
议案》
本议案属于关联交易，关联股东东莞市交通投资集团有限公司、
福民发展有限公司、东莞市福民集团公司对本议案回避表决，以上股
东持有的有表决权的股份 725,842,594 股不计入本议案出席本次会议
有表决权的股份总数。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
权股东
其中：中小股东 14,906,465 99.6356% 54,522 0.3644% - 0.0000%
表决结果：通过。
本议案属于关联交易，关联股东东莞市交通投资集团有限公司、
福民发展有限公司、东莞市福民集团公司对本议案回避表决，以上股
东持有的有表决权的股份 725,842,594 股不计入本议案出席本次会议
有表决权的股份总数。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
权股东
其中：中小股东 14,906,465 99.6356% 54,522 0.3644% - 0.0000%
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大
会通过的决议合法有效。
五、备查文件
公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
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