证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2023-88
债券代码:127027 债券简称:能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司第十届监事会第十九次会议于2023年11月20日上午11:00
在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼召开,本次会议通知已于2023年11月14日以
OA、传真、微信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事5名,实
际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规
章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议,会议通过了以下决议:
表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事
务所的公告》。
表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司窑煤
集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的公告》。
表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于解散控股子公司
新能源公司的公告》。
三、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司监事会