股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-114
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届监事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以书面和通
讯方式发出，2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议由公司
监事会主席王宇女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事
范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关
联监事王宇回避表决本议案）的表决结果通过了《关于终止公司
。
同意终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件。内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终
止向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告》
。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
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