证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-047
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第十六次会议
以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 11 月 17 日向各董事发出，
表决截止时间为 2023 年 11 月 20 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规
章和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永
林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾
春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇共 13 人参加了会议。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行系统重要性银行管理办法》。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《平安银行表外业务风险管理办法》。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。
独立董事杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇一致同意本议案。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
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