股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-113
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以书面和通
讯方式发出，2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议由公司
董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，
亲自出席董事 7 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（关
联董事康鹤、吕锦程、王天敬、刘丽杰回避表决本议案）的表决
结果通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项
并撤回申请文件的议案》。
由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，
公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
根据 2022 年第五次临时股东大会以及 2022 年年度股东大会
的授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。
独立董事已发表同意的事前认可意见及独立意见。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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