证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-072
视觉（中国）文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
四次会议于 2023 年 11 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会
董事 6 人，实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李长
旭先生，独立董事潘帅女士、陆先忠先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
予限制性股票的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认
为 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2023 年 11 月
容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等
相关法律法规规定、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理效率，
公司结合实际情况，修订《信息披露管理制度》。内容详见与本公告同日披露
于巨潮资讯网的《视觉中国：信息披露管理制度》。同时，原《重大信息内部
报告制度》废止。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等
相关法律法规规定、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理效率，
公司结合实际情况，修订《战略委员会工作细则》。
本议案无需提交股东大会审议。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等
相关法律法规规定、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理效率，
公司结合实际情况，修订《审计委员会工作细则》。同时，原《远东股份审计
委员会年报工作规程》废止。
本议案无需提交股东大会审议。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等
相关法律法规规定、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理效率，
公司结合实际情况，修订《薪酬与考核委员会工作细则》。
本议案无需提交股东大会审议。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等
相关法律法规规定、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理效率，
公司结合实际情况，修订《提名委员会工作细则》。
本议案无需提交股东大会审议。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等
相关法律法规规定、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理效率，
公司结合实际情况，修订《总裁工作细则》。内容详见与本公告同日披露于巨
潮资讯网的《视觉中国：总裁工作细则》。
本议案无需提交股东大会审议。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等
相关法律法规规定、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理效率，
公司结合实际情况，修订《总裁工作细则》。内容详见与本公告同日披露于巨
潮资讯网的《视觉中国：内幕信息知情人登记管理制度》。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备案文件
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二○二三年十一月二十日
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