证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2023-075
神州数码信息服务集团股份有限公司
第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九
届董事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式向全体
董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 11 月 20 日形成有效决议。应
出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》；
鉴于公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的议案》，该股份回购完成后三年期限即将届满，董事会同意公司根
据相关法律法规的要求注销回购专用证券账户中即将期限届满的 7,879,276 股股份，
并提请股东大会授权董事长或其指定人士办理注销相关手续。本次股份注销完成后，
公司总股本将由 983,653,713 股减少至 975,774,437 股。独立董事对此议案发表了
同意的独立意见。
《关于注销部分回购股份的公告》的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司拟回购注销 7,879,276 股股份，本次回购注销完成后,公司总股本将由
至 975,774,437 元人民币。董事会同意公司按照相关法律法规的要求进行减资，并
相应修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款，并提请股东大会授权董
事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。独立董事对此议案发表
了同意的独立意见。
《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2023 年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
三、审议通过了《关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定，公司董事会定于 2023 年 12 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的通
知》。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
四、备查文件
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
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