证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-065
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届董事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 11 月 16 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 11
月 20 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，
在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、关联董事回避表决后，以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司中铜
国际贸易集团有限公司转让持有云铜香港有限公司股权暨
关联交易的议案》
；
为深化国有企业改革，响应国务院国资委关于压缩法人
层级的工作部署和相关要求，降低沟通和管理成本，提高工
作效率，公司合并报表范围内子公司中铜国际贸易集团有限
公司（以下简称中铜国贸）将持有云铜香港有限公司（以下
简称云铜香港）股权进行转让，由云南铜业和中国铜业有限
公司（以下简称中国铜业）以非公开协议方式按照评估值
成后，云南铜业和中国铜业分别持有云铜香港 50%股权，云
铜香港由云南铜业控制并合并报表，即云铜香港从云南铜业
孙公司变更为云南铜业子公司。
由于中国铜业为公司的间接控股股东，本次中国铜业收
购云铜香港 50%的股权交易事项构成关联交易。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽
江先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于子公司中铜国际贸易集团有
限公司转让持有云铜香港有限公司股权暨关联交易的公
告》
。
二、关联董事回避表决后，以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司中铜
国际贸易集团有限公司转让持有中国云铜（澳大利亚）投资
开发有限公司股权暨关联交易的议案》。
为深化国有企业改革，响应国务院国资委关于压缩法人
层级的工作部署和相关要求，降低沟通和管理成本，提高工
作效率，公司合并报表范围内子公司中铜国贸将持有中国云
铜（澳大利亚）投资开发有限公司股权（以下简称云铜澳洲）
进行转让，由云南铜业和中国铜业以非公开协议方式按照评
估值 7,587.86 万元各收购云铜澳洲 50%的股权。本次股权交
易完成后，云南铜业和中国铜业分别持有云铜澳洲 50%股
权，云铜澳洲由云南铜业控制并合并报表，即云铜澳洲从云
南铜业孙公司变更为云南铜业子公司。
由于中国铜业为公司的间接控股股东，本次中国铜业收
购云铜澳洲 50%的股权交易事项构成关联交易。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽
江先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于子公司中铜国际贸易集团有
限公司转让持有中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司股
权暨关联交易的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
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