证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-080
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
人送达、电子邮件、电话等方式发出。
召开。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财
务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关法规
规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审
计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要
求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体内容详见
同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2023
年度审计机构的公告》（公告编号：2023-082）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
经审议，同意根据最新修订发布的相关监管法规对《独立董事工作制度》进
行修订。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
修订后的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
经审议，董事会认为：公司终止实施2022年限制性股票激励计划不会对公司
日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司
终止实施2022年限制性股票激励计划，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。具体内容
详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止实
施2022年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-083）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
的议案》
经审议，董事会认为：公司本次注销回购专户中回购股份符合《上市公司股
份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
法律、法规、规范性文件和公司回购股份方案的相关规定，注销回购股份的原因、
数量合法有效，并履行了必要的程序。同意公司注销回购股份减少公司注册资本
并相应修订《公司章程》相关条款。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
经审议，同意于2023年12月6日14:30在广州市高新技术产业开发区科学城南
云五路3号公司四楼大会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
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