第六届董事会第十四次临时会议决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-031
广东嘉应制药股份有限公司
第六届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次临时会议通知已于 2023 年 11 月 18 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送
达全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 11 月 20 日，会议如期以现场结合
视频和邮件通讯方式举行。
事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大
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会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以
相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
立董事工作制度>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规
定，并结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
修订后的《独立董事工作制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
事会审计委员会工作细则>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规
定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》相关条款
进行修订。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
董事会提名委员会工作细则>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规
定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》相关条款
进行修订。
第六届董事会第十四次临时会议决议公告
修订后的《董事会提名委员会工作细则》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规
定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相
关条款进行修订。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
事会战略委员会工作细则>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规
定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》相关条款
进行修订。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司 2023 年审计业务的会计师事务所的议案》；
鉴于 2023 年 9 月广东省财政厅、广东省人民政府国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会及广东证监局下发《关于贯彻落实<国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法>的通知》，要求如上市公司在《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》
（以下简称“管理办法”）印发前（2023.5.04）
未完成审计机构选聘的，则需按照《管理办法》的要求开展选聘工作。公司积极
响应此项要求，并按照相关规定开展选聘会计师事务所工作。经公开招标及公司
组建的选聘评审小组评定，并经董事会审计委员会审议通过，现确定拟中标会计
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师事务所为广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务
从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力，
已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，满足公司审计工作要求。公
司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部
审计机构，并将本议案提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于
董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会同意于 2023 年 12 月 8 日（星期五）14:30 在梅州市东升工业园
B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
审议第六届董事会第十四次临时会议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》；
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