证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-043
南京熊猫电子股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。
二、董事会审议及决议情况
（一）审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案
经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司 3.93%股份，通过
公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司 23.05%股份，合计持有公司 26.98%
股份）提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名吕松先生为公司第十届董
事会非执行董事候选人，任期与第十届董事会同步，自公司股东大会审议通过该
决议案时生效。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
附：董事候选人简历
吕松先生，1985 年生，南京财经大学法学专业，本科，具有法律职业资格、
公司律师证书。历任熊猫电子集团有限公司法规处法务、熊猫电子集团有限公司
办公室法务、南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部法务、行政秘书、
法律事务办公室副主任。2017 年 3 月至 2019 年 1 月任南京熊猫电子股份有限公司
行政法务部副部长（主持工作）、保密办公室主任，2019 年 2 月至 2020 年 1 月任
南京熊猫电子股份有限公司行政法务部部长兼保密办公室主任，2020 年 1 月至
公室主任。2021 年 9 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部和
董监事会办公室副主任（主持工作）、主任以及法律事务办公室副主任，2022 年
行政及法律事务管理工作，具有丰富的法律专业知识和管理经验。
首页
微信公众号
证券之星APP
