中邮科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2023 年
第八次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《 上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及
规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）《中邮科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在认真审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第一届董事会
一、决策程序
公司董事会已在本次董事会召开之前，向我们提供了拟审议议
案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相关制
度的规定。
二、独立意见
（一）《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议
案》
我们认为：根据公司实际发展需要和募投项目的实际情况，公
司调整募投项目拟投入募集资金金额，未改变或变相改变募集资金
的投资方向，该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司
《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。
综上，公司全体独立董事一致同意调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的事项。
（二）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》
我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》
等相关规定，内容及程序合法合规。
综上，公司全体独立董事一致同意本次使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
（三）《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施
募投项目的议案》
我们认为：董事会审议表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。公司本次使用部分募集资金向全资子
公司广东信源物流设备有限公司及全资二级子公司信源智能装备
（广州）有限公司提供借款以实施募投项目的事项，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、
公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用募集资金向
广东信源物流设备有限公司、信源智能装备（广州）有限公司提供
借款，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，不存
在改变或变相改变募集资金用途的情况，募集资金的使用方式、用
途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，不存在损害股
东利益的情况。
综上，公司全体独立董事一致同意公司使用部分募集资金向全
资子公司广东信源物流设备有限公司及全资二级子公司信源智能装
备（广州）有限公司提供借款以实施募投项目。
（四）《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的公告的议案》
我们认为：公司（含各级子公司）使用自有资金方式支付募投
项目资金并以募集资金等额置换，已履行必要的审批程序，已制定
相应的操作流程，内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理
制度》的相关规定，该事项的实施有利于提高募集资金使用效率，
不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损
害中小股东利益的情形。
综上，公司全体独立董事一致同意公司（含各级子公司）使用
自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事
项。
（五）《关于购买董监高责任险议案》
我们认为：本次购买董监高责任险，有利于加强公司风险管控
体系，保障相关人员权益，促进相关责任人员履职尽责，不会对公
司财务情况及经营带来不利影响，不存在损害中小股东利益的情
形，符合公司及全体股东的利益。董事会审议表决程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司全体董事作为
被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决。
综上，公司全体独立董事一致同意本次购买董监高责任险的事
项，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：陈启军、李颖琦、刘峰
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