中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-063
中国东方航空股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 12,717,851,349
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,837,935,767
份总数的比例（%） 74.2702
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.0530
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.2172
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年第一次临时股东大会由董事会召集，公司副董事长李养民主持，
采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事候选人、董事、监事和董事会秘书的出席情况
林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆出席了会
议；
欣出席了会议；
所律师以及罗兵咸永道会计师事务所审计师出席了会议。
二、 2023 年第一次临时股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 12,708,711,238 99.9281 9,093,011 0.0715 47,100 0.0004
H股 3,836,604,150 99.9653 1,331,617 0.0347 0 0.0000
普通股合
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举王志清为
公司董事的议案
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；议案 1 已对中小投
资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：陈巍、王瑶光
北京市通商律师事务所指派律师对 2023 年第一次临时股东大会进行现场见
证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民
共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限
公司股东大会议事规则》的规定，2023 年第一次临时股东大会决议是合法有效
的。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，罗兵咸永道会计师
事务所审计师被委任为会议的点票监察员。
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