证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-066
大湖水殖股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次
会议于 2023 年 11 月 17 日在本公司会议室召开，应到监事 3 名，实
到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》
公司控股子公司东方华康医疗管理有限公司（以下简称“东方华
康”）主要受市场经济下行、需求萎缩、政策变化等客观因素的影响，
公司沟通协商，拟对业绩承诺期进行调整，即将业绩承诺期由 2020
年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年变更为 2020 年、2021 年、
履行，2023 年度业绩承诺延期至 2024 年履行，2024 年度业绩承诺延
期至 2025 年履行，各年度业绩承诺金额保持不变。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，为充分
保障中小投资者利益，公司控股股东西藏泓杉科技发展有限公司回避
表决。
二、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
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