佳电股份: 第九届监事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2023-11-21 00:00:00
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证券代码:000922       证券简称:佳电股份         公告编号:2023-069
        哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事
会第十九次会议于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件、微信的形式发出通知,于 2023
年 11 月 20 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3
名,实际出席监事 3 名,实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持,
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:
   经与会监事会认为,公司收购哈尔滨电气动力装备有限公司(以下简称“动
装公司”)51%股权交割完成后,动装公司将成为公司控股子公司,根据拟并表动
装公司实际生产经营需要,增加公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司及其下
属子公司拟发生的日常关联交易额度预计 21,000 万元。本次调整符合国家的相
关规定,关联交易的定价程序合法、公允,不存在损害上市公司及中小股东利益
的情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-70)。
   本议案,关联监事肖坤先生回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   本议案表决结果:2 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
的议案
  经与会监事认真讨论,认为动装公司在交割完成前获批的国家拨付资金共计
该委托贷款系因公司重大资产重组交割实施导致,是出于动装公司经营的正常需
要,不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响,符合上市公司利益,
未损害公司中小股东的利益。具体内容详见同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东及关联方向公司子公司提供委
托贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-71)。
  本议案,关联监事肖坤先生回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  本议案表决结果:2 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
  公司根据证监会《提高央企控股上市公司质量工作方案》的要求,结合《央
企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》,拟定了《2022 年度 ESG 报告》,
报告对公司 2022 年度在股东、职工、供应商、客户、监管层等利益相关方权益
保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面所做工作进行了详细阐述。具体内
容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度 ESG 报告》。
  本议案表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  三、备查文件
  特此公告。
                        哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                  监   事   会

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